La police de Macao démantèle un réseau transfrontalier de blanchiment lié au change illégal pour joueurs de casino

La police judiciaire de Macao affirme avoir démantelé un réseau criminel transfrontalier ayant blanchi au moins 45,6 millions de yuans via des opérations clandestines de change liées à des joueurs de casino, dans un dossier qui illustre une nouvelle fois l’imbrication entre circuits de jeu illicites et produits de fraude plus larges dans l’économie du jeu locale.

L’affaire a été présentée lors d’une conférence de presse de la police judiciaire vendredi. Les enquêteurs y ont indiqué que le syndicat opérait à Macao depuis janvier 2025 et utilisait des services non autorisés de change visant des joueurs pour blanchir au moins 45,6 millions de yuans, soit environ 6,7 millions de dollars, sur une période d’au moins quatre mois. Selon la police, le bénéfice direct tiré du dispositif s’élève à environ 2,5 millions de yuans.

L’opération a été menée conjointement avec les autorités du continent et a abouti à 65 arrestations. D’après les comptes rendus reprenant le briefing policier, 25 suspects ont été interpellés à Macao, tandis que les autres ont été arrêtés à Zhuhai et dans le Guangxi, avec trois cerveaux présumés parmi les personnes arrêtées côté continental. Les autorités estiment que le réseau était lié à des fraudes télécoms et à d’autres activités criminelles, les transactions de change liées au jeu servant de vecteur pour injecter des fonds illicites dans des comptes bancaires en Chine continentale.

Selon les enquêteurs, les membres du groupe approchaient des joueurs dans les zones de NAPE et de Cotai en leur proposant des taux avantageux pour convertir des dollars de Hong Kong ou des jetons de casino en renminbi. Mais au-delà d’un simple change informel, le réseau aurait utilisé ces opérations pour faire circuler des produits criminels, exposant certains destinataires au gel de leurs comptes bancaires sur le continent et à un examen des autorités répressives. La police affirme également que de faux documents d’identité et de faux justificatifs de transfert étaient utilisés pour gagner la confiance des victimes.

Cette affaire est importante car Macao a durci son cadre légal contre les activités de change liées au jeu illégal. La loi n° 20/2024, relative à la lutte contre les crimes de jeu illicite, est entrée en vigueur le 29 octobre 2024 et a instauré un régime de sanctions contre le jeu illégal et les actes connexes, y compris la criminalisation du change non autorisé effectué à des fins de jeu.

Pour le marché macanais, il ne s’agit donc pas seulement d’un dossier classique de blanchiment. L’affaire montre que les circuits de change illégal autour des casinos restent une porte d’entrée concrète pour la finance criminelle transfrontalière, même après le dernier tour de vis législatif. Si les enquêteurs parviennent à établir l’ensemble de la structure décrite lors du briefing, ce dossier renforcera l’idée que l’enforcement à Macao ne vise plus seulement les infractions de jeu en tant que telles, mais de plus en plus l’infrastructure financière qui les soutient.