Un comptable brésilien arrêté dans l’affaire “Narco Bet” pour blanchiment de millions via des sites de paris

Les autorités fédérales brésiliennes ont arrêté un comptable réputé, soupçonné d’avoir blanchi de l’argent provenant du trafic de drogue à travers des sites de paris liés au réseau criminel “Narco Bet”. L’enquête met en lumière l’utilisation croissante des jeux en ligne pour dissimuler des fonds illicites.

Selon la police fédérale du Brésil, le suspect agissait comme coordinateur financier du réseau, transférant des millions de reals issus du trafic de stupéfiants par le biais de sociétés écrans et de comptes de paris offshore. Les enquêteurs affirment qu’il a mis en place des circuits de paiement complexes et des entités étrangères afin de dissimuler l’origine réelle des fonds, les faisant apparaître comme des revenus légitimes du jeu.

Les premiers éléments indiquent qu’une partie des sommes transitaient par des plateformes de paris non réglementées opérant dans plusieurs juridictions, permettant des transferts rapides entre le Brésil et des paradis fiscaux. Cette structure aurait permis au réseau criminel d’échapper à la surveillance financière et aux obligations de déclaration.

L’opération s’inscrit dans le cadre d’une enquête plus vaste sur le réseau “Narco Bet”, soupçonné de liens avec des organisations criminelles impliquées à la fois dans le trafic de drogue et le jeu en ligne. Les agents fédéraux ont déjà mené des perquisitions, saisi des biens et gelé des comptes liés à l’affaire.

Les autorités affirment que cette enquête vise à montrer comment les organisations criminelles exploitent les failles de régulation du marché du jeu pour blanchir les profits d’activités illégales. « Cette affaire démontre l’urgence de renforcer la surveillance des transactions de paris et d’adopter une réglementation plus stricte », a déclaré un enquêteur.

Le comptable reste en détention préventive tandis que la police fédérale poursuit ses audits financiers et ses analyses de flux numériques. D’autres arrestations sont attendues à mesure que l’enquête progresse.