Les autorités américaines examinent des transactions liées à l’AFA sur fond de soupçons de blanchiment

Des procureurs fédéraux américains et des agents du FBI examineraient des flux financiers de plusieurs centaines de millions de dollars liés à la Fédération argentine de football et à son représentant commercial basé en Floride, TourProdEnter LLC. Aucune accusation n’a été annoncée, tandis que l’AFA conteste plusieurs informations concernant ses principaux dirigeants.

Des procureurs fédéraux américains et des agents du Federal Bureau of Investigation examinent les opérations financières réalisées aux États-Unis par la Fédération argentine de football, selon plusieurs informations attribuées à des sources proches du dossier.

Les enquêteurs cherchent à comprendre comment les recettes commerciales internationales de l’AFA ont transité par le système bancaire américain. Ils tentent également de déterminer si certaines opérations pourraient relever du blanchiment de capitaux, de la fraude bancaire ou d’un détournement illégal de fonds appartenant à la fédération.

L’enquête préliminaire aurait commencé à prendre forme au cours du dernier trimestre 2025. Elle a notamment donné lieu à des entretiens avec des personnes connaissant directement l’organisation commerciale et financière de l’AFA. ProdEnter au centre des vérifications

L’attention des enquêteurs se concentre sur TourProdEnter LLC, une société enregistrée en Floride et associée au producteur et ancien responsable politique argentin Javier Faroni ainsi qu’à son épouse, Erica Gillette.

En 2021, TourProdEnter a conclu un accord de représentation commerciale avec l’AFA. La société est ensuite devenue un intermédiaire chargé d’encaisser des revenus internationaux provenant notamment des contrats de sponsoring, des matchs amicaux et d’autres activités commerciales.

Selon les informations publiées par la presse argentine, plus de 300 millions de dollars auraient transité en cinq ans par des comptes liés à TourProdEnter auprès de plusieurs banques américaines. Les procureurs chercheraient à déterminer si une partie de ces fonds a été transférée à des tiers au moyen de contrats potentiellement irréguliers, de sociétés disposant d’une activité commerciale limitée ou de factures présumées fictives. Ces soupçons n’ont pas été établis par un tribunal. êteurs auraient également contacté des entreprises étrangères ayant signé d’importants contrats avec l’AFA. Certaines auraient été invitées à verser leurs paiements sur les comptes américains de TourProdEnter plutôt que directement sur un compte de la fédération en Argentine.

L’objectif serait de reconstituer le parcours complet des fonds et d’identifier les personnes ayant autorisé les différents transferts. A dément plusieurs informations

Le 22 juillet, l’AFA a publié un communiqué officiel en réponse aux affirmations selon lesquelles son président, Claudio « Chiqui » Tapia, et son trésorier, Pablo Toviggino, auraient été convoqués par la justice américaine ou se seraient fait saisir leurs appareils électroniques par des agents fédéraux.

La fédération a catégoriquement démenti ces informations. Elle a toutefois confirmé qu’une citation émise par le tribunal fédéral du district sud de la Floride concernait une tierce personne. Celle-ci devait comparaître devant un grand jury et éventuellement transmettre des documents et des communications concernant plusieurs individus, dont certains responsables de l’AFA. jury fédéral s’est réuni à Miami le 30 juillet, mais aucun témoin n’aurait finalement été entendu ce jour-là dans le dossier concernant l’AFA. L’audition attendue aurait été reportée, ce qui signifie que la procédure reste au stade de la collecte d’informations et de preuves. ccusation publique n’a été annoncée aux États-Unis contre Tapia, Toviggino ou d’autres dirigeants de la fédération. Une citation à comparaître ou un entretien avec des enquêteurs ne constitue pas une preuve de responsabilité pénale, et les personnes concernées bénéficient de la présomption d’innocence.

Les vérifications menées aux États-Unis interviennent alors que l’AFA fait également l’objet de procédures distinctes en Argentine.

En décembre 2025, la police fédérale argentine a effectué des perquisitions dans les locaux de la fédération et dans plusieurs clubs. Cette opération s’inscrivait dans une enquête sur des soupçons de blanchiment et d’évasion fiscale impliquant la société financière Sur Finanzas. Les procédures argentine et américaine portent toutefois sur des faits présumés différents et ne doivent pas être présentées comme une seule et même affaire. aine étape importante dépendra de la remise éventuelle de témoignages et de documents financiers au grand jury de Floride. Même en l’absence d’accusations immédiates, l’enquête pourrait contraindre l’AFA à fournir davantage d’informations sur ses contrats internationaux, ses circuits de paiement et ses mécanismes de conformité.

Pour les sponsors et les partenaires commerciaux, cette affaire souligne également l’importance de la transparence lorsque les revenus du sport transitent entre plusieurs juridictions. Si les procureurs américains réunissent suffisamment d’éléments pour poursuivre la procédure, le dossier pourrait devenir l’un des principaux défis de gouvernance auxquels le football argentin ait été confronté ces dernières années.