La Turquie a bloqué près de 5 milliards de TRY de fonds soupçonnés liés aux paris illégaux en 2025, selon la MASAK

L’unité de renseignement financier indique avoir stoppé des transactions associées à des réseaux de jeux illégaux, en renforçant la pression sur les prestataires de paiement, la monnaie électronique et les circuits crypto utilisés pour transférer et blanchir des fonds.

La Financial Crimes Investigation Board (MASAK), rattachée au ministère turc du Trésor et des Finances, affirme avoir empêché environ 5 milliards de TRY de produits criminels liés aux paris et aux jeux illégaux de circuler dans le système financier en 2025, via l’arrêt de transactions suspectes et l’application de mesures de saisie et de blocage.

Selon des informations obtenues par Anadolu Agency auprès du ministère, l’approche 2025 a visé à la fois les organisateurs et les mécanismes financiers qui permettent au marché illégal de fonctionner, notamment des dispositifs de paiement et de monnaie électronique utilisés pour collecter et faire transiter les mises.

Le bilan mentionne aussi des actions contre des intermédiaires: six établissements de paiement et de monnaie électronique ont fait l’objet d’une annulation d’activité par la Banque centrale et de mesures de saisie décidées par les autorités judiciaires, et un prestataire de services sur crypto-actifs a également été saisi dans le cadre des enquêtes.

La MASAK met en avant un durcissement des mesures préventives, avec davantage de contrôles sur l’usage des POS virtuels, des limitations visant à réduire le transfert des fonds issus des paris illégaux via les canaux crypto, et des ajustements réglementaires après avoir identifié des risques accrus liés à l’onboarding simplifié dans les secteurs paiements, monnaie électronique et crypto.

Le ministre Mehmet Şimşek, cité dans le même document, a alerté sur l’usage croissant de comptes “prêtés” ou “de dépôt” par les organisateurs et a rappelé que laisser un tiers utiliser ses comptes bancaires, de paiement, de monnaie électronique ou crypto peut entraîner des conséquences pénales liées aux paris illégaux et au blanchiment.