La Thaïlande crée une task-force pour lutter contre les transferts liés aux jeux en ligne et aux arnaques financières

La Thaïlande a mis en place une task-force interinstitutionnelle destinée à surveiller et bloquer les transactions financières associées aux paris en ligne illégaux et aux réseaux d’escroquerie, renforçant ainsi sa lutte contre la criminalité financière.

L’initiative, annoncée par la Bank of Thailand (BOT) et l’unité nationale de renseignement financier, regroupe les autorités bancaires, les forces de l’ordre et les agences de cybersécurité. L’objectif est de retracer les flux de « fonds gris » provenant d’opérateurs de jeux non agréés, de centres d’arnaques en ligne et de plateformes de paiement numérique.

Le gouverneur de la BOT, Vitai Ratanakorn, a précisé que les banques et les services de transfert devront désormais signaler plus régulièrement les activités suspectes et appliquer une surveillance renforcée en temps réel. Cette décision intervient dans un contexte de multiplication des escroqueries et paris illégaux, notamment dans les zones frontalières avec le Myanmar, le Laos et le Cambodge.

Dans le cadre de cette stratégie, la Banque centrale a déjà instauré un plafond de transfert journalier de 50 000 THB (environ 1 500 US$) pour certains comptes jugés à risque, afin de limiter la rapidité des mouvements de fonds illicites.

Les autorités ont indiqué que la task-force collaborera avec des partenaires internationaux pour suivre les flux transfrontaliers liés au jeu et à la fraude. Parallèlement, le gouvernement a réaffirmé son intention de poursuivre les discussions sur un cadre réglementé pour les jeux, tout en soulignant que la protection des consommateurs et la lutte contre le blanchiment resteront prioritaires.

Les premiers résultats de la task-force sont attendus début 2026 et devraient se concentrer sur les plateformes de paiement numérique et les transactions en cryptomonnaies liées aux jeux et aux escroqueries.