Taïwan inculpe 10 personnes dans une affaire de blanchiment de NT$33 milliards liée à des casinos de Macao

Des procureurs taïwanais ont inculpé 10 personnes après que les enquêteurs ont affirmé que plus de NT$33 milliards de produits issus de jeux d’argent en ligne illégaux avaient transité par des casinos de Macao via des porteurs de cartes de crédit recrutés et des achats de jetons.

Le parquet du district de Yunlin a annoncé le 23 mars avoir engagé des poursuites contre 10 prévenus dans une affaire de blanchiment transfrontalier liée à des activités de jeu en ligne illégales. Selon les procureurs, l’enquête a commencé après que le Bureau d’enquête criminelle de Taïwan a reçu, fin 2025, des informations sur un groupe recrutant des « mules financières » pour transférer des fonds à l’étranger.

D’après les enquêteurs, le dispositif reposait sur des titulaires de cartes recrutés, dont les comptes recevaient des prépaiements augmentant de fait leurs plafonds de crédit. Ces personnes étaient ensuite envoyées à Macao pour acheter des jetons de casino par carte bancaire, simuler une activité de jeu, puis reconvertir les jetons en fonds d’apparence légale. Les procureurs indiquent que les participants percevaient des commissions de 3 % à 4,5 %, tandis que des comptes rendus liés à la police font état d’au moins 85 cartes de crédit utilisées dans l’opération.

Les autorités taïwanaises affirment que plus de NT$278 millions ont été directement retracés via l’activité des mules, tandis que le volume total ayant circulé par les comptes liés au dispositif a atteint NT$33 milliards, soit environ 1,02 milliard de dollars américains. Focus Taiwan a indiqué que près de deux douzaines de personnes avaient été arrêtées lors de perquisitions à Taipei, Taichung et New Taipei, tandis que GGRAsia et Plataforma Media, citant des informations policières, ont rapporté 20 arrestations et précisé que l’affaire avait été présentée comme le premier dossier de blanchiment transfrontalier via des casinos découvert par les forces de l’ordre taïwanaises.

Deux suspects présentés comme les cerveaux du réseau, identifiés uniquement par les noms de famille Chen et Lin, sont toujours en fuite et visés par des mandats d’arrêt de 20 ans, selon le parquet. Pour l’industrie du jeu, cette affaire rappelle une nouvelle fois que les conversions de jetons de casino et les circuits de paiement transfrontaliers restent sous surveillance renforcée en matière de lutte contre le blanchiment, en particulier lorsque des produits de jeux en ligne illégaux sont en cause et que plusieurs juridictions sont impliquées. Cette dernière remarque est une inférence fondée sur la nature des poursuites et le fonctionnement présumé du système.