Taïwan inculpe 35 personnes pour un réseau de jeux illégaux et de blanchiment de NT$30,6 milliards

Les procureurs taïwanais ont mis en examen 35 suspects, accusés d’avoir animé un syndicat de jeux illégaux et de blanchiment estimé à NT$30,6 milliards (975 M$US), grâce à une architecture de paiement sur mesure destinée à masquer les flux de paris à travers l’Asie de l’Est.

Le parquet du district de Taipei a formellement poursuivi 35 personnes dans le cadre de ce qu’il décrit comme l’un des plus vastes dossiers de jeux illégaux et de blanchiment d’argent de l’île. D’après l’acte d’accusation, le réseau aurait traité plus de NT$30,6 milliards via des plateformes de paiement propriétaires, spécialement conçues pour dissimuler l’origine et la destination des fonds liés aux paris.

Les enquêteurs désignent comme cerveau présumé un restaurateur de 41 ans, connu sous le seul nom de famille Lo, qui gérait parallèlement un diner de style hongkongais à Taipei. Les procureurs réclament une peine de neuf ans et six mois de prison à son encontre, pour participation à une organisation criminelle, blanchiment d’argent et exploitation de sites de jeux en ligne non autorisés, assortie de la confiscation des profits générés.

Au cœur du dossier figurent deux plateformes de paiement, HeroPay et MatchPay, développées à partir d’un code source obtenu en 2020. Plutôt que d’autoriser des transferts directs entre parieurs et opérateurs, ces services faisaient transiter l’argent par une série d’intermédiaires et de couches successives, créant un maillage complexe censé déjouer les contrôles des autorités.

Selon le parquet, le réseau a pris de l’ampleur à partir de mi-2022 avec le lancement de son propre site de jeux, Rich 11, proposant baccarat, machines à sous et paris sportifs en ligne, tout en fournissant des services de paiement à d’autres opérateurs non licenciés de la région. Entre juillet 2021 et septembre 2025, cet ensemble d’activités aurait atteint un volume d’environ NT$30,6 milliards. Une co-prévenue, prénommée Huang, est accusée de gérer la logistique financière et administrative ; les procureurs demandent à son encontre plus de six ans de prison. Les autres mis en cause sont poursuivis sur la base de la loi taïwanaise sur la lutte contre le crime organisé et de la loi sur le blanchiment d’argent.

Les autorités inscrivent ce dossier dans une offensive plus large contre les paris illégaux, dans un contexte de préoccupations croissantes autour de l’intégrité sportive et d’affaires récentes dans le baseball professionnel. En parallèle, Taïwan a durci en 2025 les peines liées aux paris sportifs illégaux et élargi la définition des infractions, signalant que les réseaux de jeux s’appuyant sur des technologies de paiement avancées seront désormais traités avec la même sévérité que les casinos clandestins traditionnels.