La police de Singapour enquête sur 30 personnes dans une affaire de gambling en ligne illégal et d’usage abusif de comptes bancaires

La police de Singapour enquête sur 30 personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités de gambling en ligne illégal et des crimes financiers connexes, après une opération ayant entraîné le gel de plus de S$19 000 de produits criminels présumés.

La police de Singapour a ouvert une enquête visant 30 personnes soupçonnées d’activités de gambling en ligne illégal et d’utilisation abusive de comptes bancaires liés à des syndicats de jeux. Les suspects comprennent 21 hommes et neuf femmes âgés de 17 à 79 ans.

L’affaire fait suite à une opération de répression menée entre le 21 et le 29 mai. Les agents de la Specialised Crime Branch du Criminal Investigation Department dirigent l’enquête, qui ne vise pas seulement les paris illégaux eux-mêmes, mais aussi l’infrastructure financière utilisée pour soutenir ces activités.

Selon la police, certains individus sont soupçonnés d’avoir placé des paris auprès d’opérateurs non licenciés et d’avoir effectué des transactions financières via des comptes bancaires contrôlés par des syndicats de gambling illégal. Cinq personnes font l’objet d’une enquête pour participation directe présumée à des activités de gambling en ligne illégal.

La majorité des suspects sont liés à l’usage abusif de comptes bancaires. La police indique que 25 personnes auraient vendu ou abandonné le contrôle de leurs comptes personnels ou professionnels à des syndicats illégaux. Certaines auraient trompé des banques pour ouvrir des comptes avant de transmettre les identifiants bancaires à des personnes inconnues.

Cet aspect est important car les réseaux de gambling illégal dépendent souvent de comptes bancaires, d’entités commerciales et d’identifiants numériques pour recevoir des fonds, déplacer de l’argent et dissimuler l’origine des revenus. En ciblant les titulaires de comptes et les facilitateurs, la police de Singapour s’attaque à la structure de soutien qui permet aux opérations illégales de fonctionner.

Plus de S$19 000 de produits criminels présumés ont été gelés dans le cadre de l’enquête. La police examine des infractions relevant de plusieurs textes, notamment le Gambling Control Act 2022, le Computer Misuse Act 1993, le Penal Code 1871 et le Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes Act.

Selon la législation singapourienne, les personnes qui jouent auprès de fournisseurs de gambling illégaux peuvent encourir une amende allant jusqu’à S$10 000, une peine de prison pouvant atteindre six mois, ou les deux. Les personnes qui divulguent des accès Singpass ou des identifiants de comptes, trompent des institutions financières ou permettent l’utilisation de leurs comptes à des fins criminelles peuvent faire face à d’autres sanctions, y compris des accusations potentielles de blanchiment d’argent.

Cette affaire montre que l’approche de Singapour ne se limite plus aux parieurs individuels, mais vise l’ensemble de l’écosystème derrière le gambling en ligne illégal. Pour les régulateurs et les institutions financières, l’usage abusif de comptes bancaires reste l’un des principaux risques, car il permet aux syndicats de dissimuler les transactions et de continuer à fonctionner malgré des lois strictes.

Pour le public, le message est clair: laisser d’autres personnes utiliser des comptes personnels ou professionnels peut entraîner de graves conséquences juridiques. Même sans exploiter directement une plateforme de paris, fournir l’accès à des comptes ou à des outils d’identité numérique peut intégrer une personne à un réseau financier criminel.