L'agence nigériane anti-corruption exhorte les opérateurs de casino à se conformer aux lois sur le blanchiment d'argent

La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a appelé les opérateurs des secteurs des casinos et des jeux à respecter strictement les lois anti-blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme (LAB/CFT) dans leurs opérations. Cet appel a été lancé lors d'un atelier intitulé « Promouvoir la mise en œuvre des exigences en matière de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle et de sanctions financières ciblées (TFS) dans les casinos et le secteur des jeux » qui s'est tenu à Lagos le jeudi 13 juin 2024.

Michael T. Wetkas, directeur par intérim de la zone de Lagos de l'EFCC, qui a déclaré l'atelier ouvert, a reconnu les contributions significatives des secteurs des casinos et des jeux à la croissance économique du pays. Il a toutefois exhorté les opérateurs à veiller à ce que leurs opérations soient conformes aux dispositions de la loi. Wetkas, représenté par Richard Adejumo, chef de la section des mauvaises pratiques de change du commandement de zone de l'EFCC de Lagos, a souligné l'objectif de la commission de soutenir les efforts du Nigeria pour quitter la liste du Groupe d'action financière (GAFI).

Un domaine d’intérêt clé mis en avant par Wetkas était l’amélioration des pratiques Know Your Customer (KYC), ce qui contribuera à empêcher les personnes politiquement exposées (PPE) d’utiliser ces plateformes à des fins de blanchiment d’argent et de détournement de fonds. Pascal Samu, directeur adjoint par intérim de l'Unité spéciale de contrôle contre le blanchiment d'argent (SCUML), au siège de l'EFCC, a souligné l'importance d'adopter des mesures telles que la vigilance à l'égard de la clientèle, la détection et le dépôt de déclarations de transactions suspectes, la mise en œuvre de sanctions financières ciblées et la propriété effective. vérification.

Le Samu a souligné que ces mesures renforceront le respect des règles et construiront une formidable réponse commune contre les financiers du terrorisme et autres éléments criminels cherchant à abuser du secteur. Il a également déclaré que l'atelier visait à renforcer les capacités des opérateurs individuels et à permettre la fertilisation croisée des idées et le partage d'expériences au sein de l'industrie.

Les efforts de l'EFCC pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à travers des ateliers et des initiatives de renforcement des capacités démontrent son engagement à garantir un système financier sûr et sécurisé au Nigeria.