Nouvelle-Zélande : la plus vaste affaire de fraude aux subventions liées aux “pokies”, 23 personnes visées par plus de 500 chefs d’accusation

Le Department of Internal Affairs affirme qu’un réseau d’organisations “fantômes” a détourné environ 3,2 M NZ$ de subventions issues des machines de jeu de classe 4, déclenchant la plus grande poursuite de son histoire.

Le Department of Internal Affairs (DIA) a déposé plus de 500 chefs d’accusation contre 23 personnes à l’issue d’une enquête qualifiée de “mammoth and complex” portant sur une fraude présumée autour des subventions financées par les machines de jeu (pokies) de classe 4.

Dans un communiqué daté du 12 février 2026, le DIA indique que les prévenus ont comparu devant l’Auckland District Court et sont poursuivis au titre du Crimes Act 1961, notamment pour des faits présumés liés au blanchiment, au recel et à l’usage de faux documents. L’administration parle de sa plus grande procédure à ce jour.

Le DIA explique que l’“Operation Indago” a visé un réseau de six associations caritatives et sociétés qui auraient permis d’obtenir 3,2 millions de dollars néo-zélandais de subventions pour un usage personnel. Dans le cadre réglementaire néo-zélandais, les opérateurs de classe 4 doivent reverser au moins 40% des profits à la communauté via des subventions à des organisations et œuvres caritatives.

Selon le DIA, une part importante des fonds aurait été obtenue sous couvert de salaires versés à des employés fictifs, et certaines structures auraient été créées principalement pour capter ces financements. Le DIA allègue aussi que certains prévenus exploitaient un établissement équipé de machines et que les fonds auraient été blanchis via des comptes bancaires du site afin de réacheminer des profits vers des opérateurs de classe 4.

Les 23 personnes bénéficient d’une interdiction provisoire de publication des noms jusqu’à la prochaine audience fixée au 9 avril 2026. Le dossier illustre une ligne de plus en plus ferme : les mécanismes de “retour à la communauté” sont désormais traités comme un enjeu central d’intégrité, avec des conséquences pénales lorsqu’ils sont contournés.