Le Maroc renforce la surveillance des casinos pour lutter contre le blanchiment d'argent

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a annoncé le renforcement des mesures de surveillance et de contrôle des casinos et des plateformes de jeux d’argent pour lutter contre les risques de blanchiment d’argent. Selon le journal local Al Akhbar, cette initiative fait suite aux soupçons soulevés par l'Autorité nationale de renseignement financier (ANRF) et la Cellule de renseignement financier (CRF) concernant les sources et destinations des fonds circulant dans ces établissements.

Au cours d’une séance parlementaire consacrée au budget de son département, Laftit a confirmé que toutes les transactions effectuées par les casinos et les plateformes de jeux d’argent font désormais l’objet d’un examen rigoureux. Une série de mesures préventives ont été adoptées pour remédier aux lacunes mises en évidence dans un récent rapport du Groupe d’action financière (GAFI) concernant les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent. Il s’agit notamment de la signature d’une circulaire conjointe par les ministères de l’Intérieur et des Finances, décrivant les mécanismes de contrôle des casinos.

D’avril à septembre 2024, en collaboration avec le ministère de l’Économie et des Finances, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et l’Office des changes ont mené sept inspections sur place dans différents casinos. Le ministère procède également à une évaluation approfondie des services offerts par le secteur des casinos afin d’évaluer leur potentiel d’utilisation abusive dans le cadre du blanchiment d’argent ou du financement du terrorisme. Cette évaluation vise à identifier les risques spécifiques associés à ces établissements.

La décision de renforcer le contrôle des casinos intervient dans le cadre des efforts importants déployés par les autorités pour améliorer le respect des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le rapport présenté au Parlement a souligné l’importance du partage d’informations entre les casinos et les autorités lors des enquêtes financières, mettant en avant les ateliers en cours visant à sensibiliser les employés des casinos à leurs responsabilités à cet égard.