Le Maroc confirme des inspections anti-blanchiment dans l'ensemble de ses sept casinos

Le ministère marocain de l'Intérieur a présenté les résultats de sa campagne nationale de contrôles couvrant les sept casinos du pays, ainsi que plusieurs organismes de loterie et de paris, dans le cadre du renforcement de la lutte contre le blanchiment d'argent.

Le Maroc renforce la surveillance financière de son industrie des jeux d'argent. Le ministère de l'Intérieur a confirmé que les sept casinos opérant dans le royaume avaient fait l'objet d'inspections concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).

Les informations figurent dans le bilan d'activité du ministère pour l'exercice 2026, rendu public le 2 novembre. Les contrôles ont été effectués en avril dans trois établissements à Agadir, deux à Marrakech, un à El Jadida et un à Tanger.

Les inspections ont porté sur le respect des obligations de déclaration des opérations suspectes, les procédures de vigilance à l'égard de la clientèle et l'identification des bénéficiaires effectifs.

Les opérations ont été menées en coordination avec le ministère de l'Économie et des Finances, dans le cadre d'une stratégie visant à renforcer la transparence des transactions financières liées aux jeux.

Des formations ont également été organisées pour les employés des casinos, notamment sur la législation nationale, les normes internationales et les méthodes permettant de détecter les opérations inhabituelles.

Le rapport précise que trois grands organismes de jeux et de paris avaient également été inspectés en janvier 2026 : la Société de Gestion de la Loterie Nationale (SGLN), la Société Royale d'Encouragement du Cheval (SOREC) et la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS).

Ces vérifications concernaient principalement les systèmes de surveillance des transactions, la transmission des déclarations de soupçon et les dispositifs internes de contrôle financier.

Le programme s'inscrit dans le cadre juridique marocain de lutte contre le blanchiment d'argent, notamment la loi n° 43.05 et ses modifications ultérieures.

Le ministère n'a toutefois pas précisé si des infractions avaient été constatées ou si des sanctions avaient été prononcées contre les établissements contrôlés.

Cette initiative souligne l'importance croissante de la conformité financière dans le secteur marocain des jeux. Pour les opérateurs et les prestataires de paiement, les exigences en matière d'identification des clients, de surveillance des transactions et de transparence des bénéficiaires effectifs deviennent des éléments essentiels de la gestion des risques.