L'autorité de surveillance financière du Liberia inflige une amende de 10 millions de dollars libériens à Oceano Casino

L'Agence de renseignement financier (FIA) du Libéria a infligé une amende de 10 millions de dollars libériens (52 600 dollars américains) à Oceano Casino pour violations graves de la loi de 2021 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

Cette amende fait suite à une inspection de conformité axée sur les risques, menée pendant plusieurs mois entre le 2 octobre 2024 et le 17 mars 2025, qui a révélé des lacunes critiques dans le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent du casino.

Les inspecteurs ont constaté qu'Oceano Casino ne disposait d'aucune procédure formelle d'évaluation des risques pour les clients, les produits ou les canaux de distribution, en violation de l'article 15.3.1 de la loi LAB/CFT.

Le casino n'a pas non plus nommé de responsable indépendant de la conformité LAB/CFT ni créé de fonction de conformité dédiée, en violation directe de l'article 15.3.12(1).

Ses politiques de lutte contre le blanchiment d'argent étaient obsolètes et non conformes à la législation nationale et aux normes internationales. Elles manquaient de dispositions en matière de diligence raisonnable renforcée, de filtrage des personnes politiquement exposées (PPE) et de surveillance axée sur les risques.

Oceano Casino fonctionnait sans système automatisé de surveillance des transactions, ce qui le rendait incapable de détecter ou de signaler les activités suspectes en temps réel.

La FIA a qualifié les violations de « flagrantes » et a déclaré que ces lacunes présentaient des risques importants de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme pour le système financier.

Outre l'amende, Oceano Casino a été sommé de soumettre un plan d'action détaillé d'ici le 12 mai 2025, décrivant les mesures prises pour remédier aux manquements à la conformité.

Le casino doit mettre en œuvre toutes les mesures correctives nécessaires pour corriger les lacunes identifiées et se conformer aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au plus tard le 9 juillet 2025.