La FIA du Libéria et la National Lottery Authority lancent une formation AML après des lacunes réglementaires révélées

L’Agence de renseignement financier (FIA) du Libéria s’est associée à la National Lottery Authority (NLA) pour dispenser une formation spécialisée en anti-blanchiment (AML) et lutte contre le financement du terrorisme (CFT) au personnel de la loterie, à la suite d’un rapport ayant mis en évidence d’importantes faiblesses dans le cadre réglementaire des jeux du pays.

Le programme vise à renforcer les compétences en matière de vigilance client, de suivi des transactions, de détection d’activités suspectes et de contrôle interne. La direction de la FIA a rappelé que l’industrie des jeux au Libéria manipule des flux financiers importants et nécessite une supervision rigoureuse pour prévenir les crimes financiers.

Cette initiative fait suite à un rapport du GIABA qui a relevé des insuffisances majeures : absence de seuils de transaction dans les casinos, procédures de vérification faibles, supervision limitée des casinos en ligne ou maritimes et pouvoirs flous accordés à la NLA par la législation actuelle.

Le Directeur adjoint de la NLA, Richlue Burphy, a salué cette formation, soulignant que l’Autorité doit aller au-delà d’un rôle purement fiscal pour incarner l’intégrité réglementaire et renforcer la confiance publique.

Cette formation s’inscrit dans le prolongement des réformes déjà engagées par la NLA. En août 2025, l’Autorité a créé une Unité de conformité AML/CFT chargée de travailler avec la FIA. Parmi les nouvelles obligations, tous les opérateurs agréés doivent désormais déclarer leurs bénéficiaires effectifs afin de réduire l’anonymat et limiter les flux financiers illicites.

Les observateurs estiment que, si cette formation constitue une étape importante, son efficacité dépendra du renforcement des contrôles, de la mise à jour régulière de la réglementation et de la volonté des opérateurs de se conformer aux nouvelles exigences.