La FIA du Libéria et l’Autorité nationale de loterie collaborent pour renforcer la conformité à la LBC dans le secteur des jeux

L'Agence de renseignement financier (FIA) du Libéria et l'Autorité nationale de la loterie (NLA) se sont réunies pour renforcer la coordination interinstitutions visant à améliorer la conformité au sein du secteur des jeux. Cette initiative s'inscrit dans le contexte des prochaines inspections des entités déclarantes, qui comprendront des évaluations sur place et hors site de l'adhésion du secteur aux réglementations de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT).

Les inspections, prévues de septembre à décembre 2024, évalueront les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme associés aux sociétés de jeux agréées opérant au Libéria.

Lors d'une récente réunion conjointe au bureau de la NLA, le responsable de la FIA, Mohammed A. Nasser, a présenté les objectifs de la réunion, qui comprenaient la définition de la portée des inspections et l'identification des ressources humaines, financières et technologiques nécessaires. Il a souligné que les inspections s'étendraient au-delà du secteur des jeux pour inclure les secteurs bancaire, fintech et des assurances.

M. Nasser a souligné l'importance d'identifier les secteurs et les zones géographiques à haut risque, en faisant référence aux conclusions du rapport national d'évaluation des risques de 2021. Il a noté que le Groupe d'action intergouvernemental contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) avait précédemment identifié des lacunes en matière de supervision réglementaire dans les secteurs des jeux et d'autres secteurs d'activité non financiers désignés au Libéria.

La stratégie d'inspection basée sur les risques de la FIA se concentrera sur l'évaluation des systèmes de conformité à la LBC/FT des entités réglementaires. Les inspections hors site analyseront principalement le paysage général des risques, tandis que les inspections sur site examineront la conformité à la loi LBC/FT de 2021 et à d'autres réglementations pertinentes.

Le directeur général de la NLA, Reginald Nagbe, a renforcé l'engagement de l'autorité à collaborer avec la FIA pour empêcher que le secteur des jeux ne soit exploité à des fins de délits financiers. Il a félicité la FIA pour son leadership proactif dans les efforts de LBC/FT du Libéria, affirmant que le pays fait des progrès significatifs dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.