Le Liberia crée une unité de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme par le secteur des jeux d'argent

Le directeur général de l'Autorité nationale des loteries (NLA), Peter Solo, a annoncé la création d'une nouvelle unité de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Unité de conformité LAB/CFT).

Cette unité sera dirigée par le directeur général adjoint Richlu Burfi, qui a déclaré : « Cette unité est plus qu'une simple unité de réglementation officielle. Elle est en première ligne pour protéger l'intégrité du secteur libérien des jeux d'argent. Nous travaillerons sans relâche pour identifier, surveiller et prévenir toute tentative d'utilisation de notre secteur à des fins de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. La conformité sera obligatoire ; elle sera la norme.»

Lors d'une conférence de presse au siège de l'Agence de renseignement financier (FIA) à Congo Town, Mohammed A. Nasser a déclaré : « Toutes les sociétés de jeux d'argent doivent divulguer l'identité de leurs bénéficiaires effectifs afin de préserver l'anonymat des transactions financières.» Il a également souligné que les établissements de jeux d'argent doivent mettre en œuvre des programmes de conformité qui prennent en compte les risques liés à leurs opérations, aux profils de leurs clients et à leur exposition aux risques de blanchiment d'argent.

Nasser a souligné que les opérateurs de jeux d'argent doivent aller au-delà des mesures formelles et élaborer des programmes de conformité complets. Ces programmes doivent tenir compte des spécificités des opérations, des profils comportementaux des clients et du degré d'exposition aux risques de blanchiment d'argent.

Les entreprises sont également tenues de déclarer à la Federal Trade Commission toutes les transactions dépassant les limites établies. Selon Nasser, cela leur permettra de suivre les mouvements de sommes importantes et d'identifier rapidement les transactions suspectes.