Les banques indonésiennes sommées de bloquer 25 912 comptes liés aux jeux d'argent en ligne

Dans le cadre de la lutte contre les paris illégaux, l'Autorité des services financiers indonésienne (OJK) a émis une directive ordonnant aux banques de geler 25 912 comptes liés à des activités de jeux d'argent en ligne illégales.

L'OJK a également demandé aux institutions financières de vérifier l'identité des titulaires de comptes via le système national d'identification du pays.

Auparavant, le Centre de déclaration et d'analyse des transactions financières (PPATK) avait mis en place une politique de blocage des comptes bancaires inutilisés depuis plus de trois mois. En juillet, les autorités ont annoncé le gel de plus de 140 000 comptes inactifs, pour un montant total de 428,61 milliards IDR. Nombre de ces comptes étaient liés à des opérations de blanchiment d'argent.

En 2023, le PPATK a également signalé la découverte de 12 097 comptes et 7 577 portefeuilles numériques potentiellement utilisés pour des casinos en ligne, qui enregistraient d'importants transferts entrants, mais aucune transaction sortante. Au total, ces comptes contenaient 3 000 milliards IDR (environ 355 millions USD).

Les banques ont reçu pour instruction d'améliorer leurs systèmes de détection de la cybercriminalité et des activités financières frauduleuses liées aux jeux d'argent.

Le ministre des Affaires sociales, Saifullah Yusuf, a averti que les bénéficiaires de l'aide sociale pourraient utiliser ces fonds à des fins de jeu. « Ces bénéficiaires doivent être formés à l'utilisation appropriée de l'aide, et non à des fins de jeu ou à d'autres fins inappropriées », a-t-il déclaré.

Le ministère des Affaires sociales a déjà retiré l'aide à 230 000 personnes pour détournement de fonds, et plus de 300 000 autres cas font actuellement l'objet d'une enquête pour suspicion de violation.