L'Indonésie demande aux banques de contrôler près de 40 000 comptes soupçonnés de liens avec les jeux illégaux

L'Autorité indonésienne des services financiers a demandé aux banques de renforcer leurs vérifications et, si nécessaire, de bloquer 39 923 comptes soupçonnés d'être associés aux jeux d'argent illégaux en ligne.

L'Indonésie renforce sa lutte contre le financement des jeux d'argent illégaux en demandant aux établissements bancaires d'examiner des milliers de comptes potentiellement suspects.

Le 5 novembre, l'Autorité des services financiers (OJK) a annoncé avoir demandé des contrôles approfondis et, lorsque cela s'avère justifié, des mesures de blocage concernant environ 39 923 comptes bancaires identifiés grâce aux informations transmises par le ministère de la Communication et des Affaires numériques.

Le responsable de la supervision bancaire de l'OJK, Dian Ediana Rae, a confirmé ces instructions lors d'une conférence de presse consacrée aux activités du régulateur en octobre.

Le nombre de comptes signalés a augmenté de 1 127 depuis le 5 octobre, lorsque 38 796 comptes avaient été recensés.

Les banques doivent procéder à des vérifications supplémentaires des profils des clients et des schémas de transactions. L'autorité demande également d'élargir les recherches à partir des numéros d'identification nationale liés à des personnes soupçonnées d'activités de jeux illégales.

Toutefois, les 39 923 comptes mentionnés ont été signalés pour vérification approfondie et/ou blocage. Cela ne signifie pas que tous ont déjà été gelés ou fermés.

Cette initiative s'inscrit dans une stratégie nationale combinant contrôle des paiements, renseignement financier, restrictions d'accès aux sites et enquêtes pénales.

Selon des données précédemment communiquées par les autorités, les transactions financières liées aux jeux d'argent en ligne auraient atteint environ 86 800 milliards de roupies au premier semestre 2026.

Le gouvernement coordonne ses actions avec l'OJK, Bank Indonesia, la cellule de renseignement financier PPATK, les autorités numériques et la police nationale.

Pour les banques et les fournisseurs de paiement, ces mesures renforcent les attentes en matière de vérification des clients et de surveillance des transactions. Leur efficacité dépendra de la précision des contrôles et de la protection des clients exerçant des activités légitimes.