Les autorités fiscales indiennes ciblent les plateformes de cryptomonnaies et découvrent une fraude de 824 crores de roupies.

Les autorités indiennes ont lancé une répression importante contre les échanges de cryptomonnaies, accusant un total de 17 plateformes d'évasion fiscale à la taxe sur les produits et services (TPS) d'un montant de 824,14 crores de roupies. C'est ce qu'a révélé le ministre d'État aux Finances Pankaj Chaudhary lors d'une session au Parlement le 2 décembre.

Parmi les cas notables, Nest Services Ltd, affiliée au groupe Binance, fait face à des allégations de fraude fiscale d'un montant stupéfiant de 722,43 crores de roupies. Le gouvernement a réussi à récupérer 122,29 crores de roupies grâce aux intérêts, pénalités et taxes liés à ces affaires. Les formations centrales de la GST ont spécifiquement identifié 40,51 crores de roupies d'évasion fiscale de la part de Zanmai Labs Pvt (WazirX), 16,84 crores de roupies de la part de CoinDCX et 14,13 crores de roupies de la part de CoinSwitch Kuber.

L'enquête s'est également étendue aux investisseurs individuels en actifs numériques virtuels, quatre cas ayant conduit à la détection de 1,76 crore de roupies d'évasion fiscale et au recouvrement de 2,40 crores de roupies en taxes, pénalités et intérêts.

Le ministre Chaudhary a en outre déclaré que 47 fournisseurs de services d'actifs numériques virtuels (VDA SP) ont été enregistrés comme entités déclarantes auprès de la Financial Intelligence Unit-India en vertu de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent.