L'Inde inflige une amende de 2,25 millions de dollars à Binance pour violations de la crypto-monnaie anti-blanchiment d'argent

La cellule indienne de renseignement financier (FIU-IND) a imposé une amende de 188,2 millions de roupies (2,25 millions de dollars) à la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, Binance, pour violation des réglementations anti-blanchiment d'argent du pays.

Selon l'ordonnance du 19 juin 2024, Binance, en tant que fournisseur de services d'actifs numériques virtuels (VDA SP) enregistré en Inde, a enfreint plusieurs articles de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) et de ses lois associées. règles.

La CRF-IND a déclaré que la fourniture continue de services par Binance aux clients indiens et les opérations dans le pays ont été effectuées sans adhérer à ses obligations légales en vertu de la PMLA. Cela a conduit à l'envoi d'un avis à Binance en décembre 2023, obligeant la bourse à démontrer pourquoi des mesures appropriées ne devraient pas être prises à son encontre pour manquement à ses obligations.

Après avoir examiné les observations écrites et orales de Binance, le directeur de la CRF-IND a estimé que les accusations portées contre l'échange étaient fondées.

Outre la sanction pécuniaire, la CRF-IND a également émis des instructions spécifiques à Binance pour garantir le respect scrupuleux des obligations et des règles associées, afin de prévenir les activités de blanchiment d'argent et de lutter contre le financement du terrorisme.