L’Inde dépose un acte d’accusation pour blanchiment d’argent contre le site de paris Magicwin lié au Pakistan

La Direction de l’application des lois (Enforcement Directorate) a déposé un acte d’accusation pour blanchiment d’argent visant Magicwin, une plateforme de paris en ligne gérée par des ressortissants pakistanais basés aux Émirats arabes unis, en mettant en cause 14 personnes et entités dans une affaire née d’une plainte pour cybercriminalité à Ahmedabad.

L’Enforcement Directorate (ED) indien a confirmé le dépôt d’un acte d’accusation pour blanchiment d’argent contre Magicwin, un site de paris en ligne opéré par deux ressortissants pakistanais résidant aux Émirats arabes unis, dans le cadre d’une vaste enquête sur un réseau de jeux illégaux et de flux financiers transfrontaliers.

Selon les informations relayées par la presse indienne, la plainte pénale – équivalente à un chargesheet – a été déposée le 15 janvier devant un tribunal spécial compétent en matière de loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) à Ahmedabad, dans l’État du Gujarat. Au total, 14 personnes physiques et morales sont citées comme accusées dans le dossier lié directement aux activités de Magicwin.

L’enquête trouve son origine dans une plainte de la police de la cybercriminalité d’Ahmedabad, qui reprochait au portail d’héberger, de diffuser et de retransmettre sans autorisation les matchs de la Coupe du monde T20 de cricket 2024, alors que les droits de diffusion avaient été concédés en exclusivité à Star India Private Limited par le Conseil international de cricket.

Les investigations de l’ED indiquent que la marque Magicwin appartient à Magicwin Sports Limited, société enregistrée au Royaume-Uni, dont les directeurs sont les Pakistanais Gulab Harji Mal et Omesh Kumar Gurnani, tous deux installés aux Émirats arabes unis. L’agence affirme que le site et son application mobile fonctionnaient comme une bourse de paris, proposant des paris sportifs et des jeux de hasard « récréatifs » tout en faisant transiter les mises via des comptes bancaires de prête-noms, et dans certains cas par des circuits de hawala et des cryptomonnaies, afin de dissimuler l’origine et la destination des fonds.

Cette procédure intervient dans le sillage de la décision prise en 2025 par l’Inde d’interdire les jeux et paris en ligne en argent réel au niveau fédéral, les autorités qualifiant ces activités de menace financière et sociale, en particulier pour les jeunes. Pour les régulateurs, le dossier Magicwin illustre l’ampleur des opérations de paris illégaux appuyées sur des structures offshore et l’utilisation croissante des plateformes numériques comme vecteurs de blanchiment de capitaux hors du pays.