Le FMI juge insuffisants les contrôles sur les propriétaires de casinos au Cambodge et appelle à une réforme urgente

Le Fonds monétaire international appelle le Cambodge à renforcer rapidement ses procédures de licence et de contrôle des propriétaires de casinos, estimant que les mécanismes actuels ne permettent pas suffisamment d’empêcher l’entrée de capitaux illicites ou d’acteurs criminels dans le secteur.

Le Fonds monétaire international a identifié d’importantes faiblesses dans le système cambodgien de licences de casinos et demande aux autorités de renforcer les contrôles portant sur les propriétaires, les bénéficiaires effectifs et l’origine des fonds investis.

Dans son rapport Article IV 2026 publié le 28 septembre, le FMI qualifie d’« insuffisants » à la fois le cadre juridique destiné à empêcher des criminels de posséder ou contrôler des casinos et les procédures de vérification effectivement appliquées.

La loi cambodgienne sur la gestion des jeux commerciaux exige actuellement que les actionnaires détenant au moins 10 % du capital et les principaux dirigeants présentent des garanties de bonne réputation, d’honnêteté et d’intégrité. Selon le FMI, les contrôles effectués par la Commercial Gambling Management Commission of Cambodia (CGMC) ne vont toutefois généralement pas au-delà de l’examen des certificats de casier judiciaire fournis par les candidats.

Le Fonds recommande donc l’introduction de véritables tests d’honorabilité et d’aptitude pour les bénéficiaires effectifs, actionnaires et administrateurs, ainsi que l’obligation pour le régulateur de vérifier l’origine légale des fonds avant de délivrer une licence. L’absence de ces mécanismes est considérée comme une vulnérabilité importante en matière d’intégrité financière.

L’enjeu est particulièrement important puisque la majorité des licences de casinos existantes devraient être renouvelées autour de 2027. Le FMI considère ce cycle comme une occasion d’examiner les opérateurs sur la base de critères plus stricts et appelle également à renforcer le partage d’informations entre régulateurs et la supervision AML/CFT fondée sur les risques.

Le Cambodge a déjà intensifié ses actions contre les établissements liés à des activités criminelles. En septembre, les autorités ont indiqué avoir révoqué les licences de 18 casinos liés à des réseaux d’escroquerie en ligne et suspendu neuf autres licences dans l’attente d’enquêtes complémentaires. Plus de 600 sites suspects ont également été visés dans le cadre de la campagne nationale contre les escroqueries numériques.

La pression réglementaire s’est encore accrue le 1er octobre, lorsque le gouvernement a réaffirmé l’interdiction nationale de toutes les formes de jeux et paris en ligne. Vingt-quatre casinos situés à Preah Sihanouk, Banteay Meanchey et Svay Rieng avaient cessé leurs activités en ligne à l’expiration du délai du 30 septembre.

Les recommandations du FMI interviennent donc au moment où le Cambodge renforce déjà considérablement le contrôle de son industrie des casinos. Le cycle de renouvellement prévu autour de 2027 pourrait devenir une étape décisive, avec des vérifications beaucoup plus poussées des structures de propriété, de l’origine des capitaux et des liens des opérateurs avec d’autres activités à risque.