Le Centre de renseignement financier de Namibie met à jour les règles de transaction pour le secteur des jeux de hasard

Le gouvernement namibien a publié une nouvelle décision en vertu de la loi sur le renseignement financier de 2012, par l'intermédiaire du Centre de renseignement financier (FIC), concernant les exigences d'identification des transactions pour les casinos, les établissements de jeux et autres entités responsables. Publiée au Journal officiel du gouvernement le 27 septembre 2024, la mise à jour est entrée en vigueur le 1er octobre 2024.

En vertu des nouvelles règles, le seuil financier au-dessus duquel les institutions responsables et déclarantes doivent vérifier l'identité des clients a été relevé de 5 000 N$ à 10 000 N$ pour la plupart des secteurs, reflétant la maturité croissante des systèmes de gestion des risques de la Namibie. Cependant, le seuil pour les casinos et les établissements de jeux reste inchangé à 25 000 N$.

Le FIC a également souligné que plusieurs transactions liées doivent être considérées comme une seule transaction pour déterminer si le seuil d'identification a été atteint. Cette mesure vise à empêcher les tentatives d'éviter la détection en divisant les transactions plus importantes en montants plus petits.

Ces nouvelles exigences s’inscrivent dans le cadre des efforts plus vastes déployés par la Namibie pour renforcer ses cadres de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de lutte contre le financement du terrorisme (CFT). Les institutions du secteur financier sont encouragées à aligner leurs pratiques sur ces réglementations mises à jour, en veillant à ce que des mesures d’identification et de surveillance appropriées soient en place pour atténuer les risques de criminalité financière dans les casinos et autres secteurs à haut risque.

La FIC rappelle à toutes les institutions de continuer à surveiller les transactions en dessous du seuil d’identification pour garantir le respect des contrôles de sanctions et autres obligations réglementaires, en particulier en cas de suspicion de blanchiment d’argent ou d’autres activités illicites.