La République dominicaine s’allie à la FIBA pour renforcer les contrôles LBC/FT dans les casinos, les paris sportifs et les réseaux de loterie

Le ministère des Finances et de l’Économie a signé un accord avec la Financial & International Business Association (FIBA) afin de déployer une certification spécialisée, avec l’objectif de professionnaliser la conformité et de réduire l’exposition du pays lors des évaluations internationales.

Le ministère dominicain des Finances et de l’Économie (MHE) a signé un accord de collaboration avec la Financial & International Business Association (FIBA) pour renforcer le dispositif de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme dans le secteur des jeux d’argent. L’accord a été paraphé à Saint-Domingue par le ministre Magín Díaz et le directeur exécutif de la FIBA David Schwartz.

Le point central est la mise en place d’un programme de certification AMLCA–Juegos de Azar, conçu pour le contexte dominicain et développé par la FIBA avec le MHE via la Direction des Casinos et Jeux de hasard. Le programme vise les agents de l’État, les opérateurs et les autres “sujets obligés” du secteur, notamment casinos, bancas de lotería, paris sportifs et concessionnaires de loteries électroniques, afin d’assurer la présence de personnels formés et certifiés au sein des entités de première ligne.

Le MHE rattache cette démarche à la résolution 217-2025, qui impose une exigence d’idonéité et de formation certifiée pour les responsables conformité, et consolide l’approche fondée sur les risques en matière LBC/FT.

La FIBA s’appuiera également sur son lien avec la Florida International University (FIU) pour structurer les formations et renforcer les capacités des ressources humaines.

Au-delà de la formation, les autorités présentent l’accord comme un levier de solidification institutionnelle, destiné à renforcer l’architecture nationale de défense LBC/FT et à réduire la vulnérabilité du pays face aux évaluations d’organismes comme le GAFILAT. Pour le marché régulé, le signal est net: la conformité devient plus standardisée, plus traçable et davantage liée à des références de certification reconnues.