La justice dominicaine abandonne les poursuites contre l’ex-régulateur des jeux après restitution de 20 millions de pesos

L’ancien directeur de Casinos y Juegos de Azar de la République dominicaine, Oscar Arturo Chalas Guerrero, échappe aux poursuites pénales après avoir restitué 20 millions de pesos à l’État et fourni des informations clés dans une affaire de corruption impliquant d’anciens ministres.

Un tribunal de la République dominicaine a accepté un « criterio de oportunidad » en faveur d’Oscar Arturo Chalas Guerrero, ex-directeur des Casinos et Jeux de hasard, mettant ainsi fin aux poursuites engagées contre lui. Ce mécanisme, prévu par la procédure pénale dominicaine, permet d’éteindre l’action publique lorsque l’accusé apporte une réparation financière substantielle et collabore de manière significative à la mise au jour de délits plus graves.

La juge Altagracia Ramírez, du Quatrième Juzgado de la Instrucción du District National, a validé la demande du ministère public après avoir estimé que Chalas Guerrero avait fourni des éléments « pertinents et utiles » pour clarifier les faits et démontrer la participation d’autres personnes mises en cause.

Dans le cadre de l’accord, l’ancien responsable a restitué au total 20 millions de pesos dominicains (environ 340 000 dollars US) à l’État. Selon les détails cités par la presse locale, ce montant comprend 17 millions de pesos versés par chèques certifiés, ainsi que deux véhicules haut de gamme – un Audi Q7 et un Volvo XC90 – évalués à près de 3 millions de pesos et désormais transférés au patrimoine public.

Lors de sa déclaration sous serment, Chalas Guerrero a affirmé que l’ex-ministre des Finances, Donald Guerrero, était informé de la perception de paiements irréguliers auprès de nombreuses banques de paris opérant sans autorisation. Il a décrit devant le tribunal une « structure mafieuse » dans laquelle ces établissements illégaux versaient entre 3 000 et 6 500 pesos par mois pour continuer leur activité, expliquant qu’une tentative initiale de démanteler ce système avait été abandonnée lorsque les recettes ont diminué, sur ordre du ministre qui aurait demandé de rétablir le schéma antérieur.

La décision judiciaire entraîne la levée de toutes les mesures imposées à l’encontre de l’ex-régulateur, y compris l’interdiction de sortie du territoire, et consacre l’extinction de l’action pénale à son encontre. L’enquête principale se poursuit toutefois. Parmi les autres mis en cause figurent les anciens ministres Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta et le même Donald Guerrero, soupçonnés d’avoir pris part à un vaste dispositif de paiements illicites et d’influence autour de la régulation et de la fiscalité des opérateurs de paris.

Pour le secteur des jeux en République dominicaine, cette affaire illustre la manière dont d’anciens responsables de la régulation se retrouvent au centre d’enquêtes anticorruption qui dépassent le seul champ du jeu pour toucher aux finances publiques et aux décisions politiques. Elle montre aussi que les accords de coopération assortis de restitution sont de plus en plus utilisés par le ministère public pour remonter la chaîne des responsabilités jusqu’aux plus hauts niveaux de l’État dans des dossiers liés aux paris et aux loteries.