Le Cambodge retire la licence d’un casino de Bavet lié à des soupçons de fraude en ligne

Le régulateur cambodgien des jeux a retiré la licence du Roxy Hotel & Casino à Bavet après que les enquêteurs ont relié l’établissement à des opérations présumées de fraude en ligne, ajoutant un nouveau site à la campagne nationale contre les réseaux d’arnaque.

La Commercial Gambling Management Commission du Cambodge a retiré la licence d’exploitation du Roxy Hotel & Casino à Bavet, ville frontalière de la province de Svay Rieng, après que les autorités ont conclu que l’établissement était lié à des opérations présumées de fraude en ligne.

La licence avait été délivrée à Radiant Pearl Investment Limited, la société exploitant le casino. Selon les médias locaux, la CGMC a révoqué cette licence par la décision n° 048 du 11 juin, à la suite d’une inspection menée le 21 mai par les autorités provinciales et municipales, en coopération avec les organismes cambodgiens chargés de la lutte contre les arnaques en ligne.

Lors de l’inspection, les autorités ont arrêté 25 ressortissants chinois soupçonnés d’implication dans des activités criminelles. Les enquêteurs ont également saisi des téléphones mobiles, des ordinateurs, des véhicules et des équipements d’enregistrement vidéo utilisés pour les systèmes de caméras de sécurité. Après l’examen des appareils saisis, les autorités ont indiqué avoir trouvé des éléments confirmant l’implication du casino dans des activités de fraude en ligne.

Le régulateur a aussi demandé l’assistance de la Cambodia Financial Intelligence Unit afin d’obtenir des informations sur les comptes bancaires liés aux propriétaires de la société et aux personnes précédemment enregistrées comme titulaires de la licence. Ces informations devraient être transmises aux procureurs du tribunal provincial de Svay Rieng pour la suite de la procédure judiciaire.

Cette nouvelle révocation s’ajoute à une liste croissante de casinos cambodgiens touchés par la campagne nationale contre les centres d’arnaque. Au cours de l’année écoulée, le Cambodge a subi une pression croissante pour agir contre les réseaux de fraude en ligne opérant depuis des complexes liés aux casinos, notamment dans les zones frontalières et les anciens pôles de jeu. Ces réseaux ont été associés aux jeux illégaux, à la cyberfraude, à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la criminalité financière transfrontalière.

Bavet occupe une place stratégique dans l’industrie cambodgienne du jeu en raison de sa proximité avec le Vietnam et Hô Chi Minh-Ville. La ville attire depuis longtemps des opérateurs de casinos ciblant les visiteurs étrangers, mais les récentes mesures d’application montrent que les régulateurs adoptent désormais une position plus stricte envers les établissements soupçonnés de servir de couverture à des activités criminelles numériques.

Pour les opérateurs licenciés, cette affaire constitue un avertissement clair en matière de conformité. Les autorités cambodgiennes ne se limitent plus à vérifier si un établissement détient une licence de casino ; elles examinent également ce qui se passe à l’intérieur des locaux, l’utilisation de l’infrastructure numérique et les liens éventuels entre les propriétaires, les circuits de paiement et des activités illégales.

Le retrait de la licence du Roxy Hotel & Casino montre que le régulateur cambodgien des jeux est de plus en plus disposé à utiliser ses pouvoirs de licence dans le cadre de la lutte plus large contre la fraude en ligne. Si cette approche se poursuit, les opérateurs du pays devront renforcer leur due diligence, surveiller leurs locataires et partenaires commerciaux, et démontrer que les établissements de jeu licenciés ne sont pas utilisés pour soutenir des réseaux d’arnaque.