Le Cambodge confirme le retrait de 18 licences de casinos dans le cadre de l'enquête sur Prince Group

Les autorités cambodgiennes ont confirmé le retrait de 18 licences de casinos dans le cadre d'une vaste opération contre des réseaux présumés de fraude en ligne liés à Prince Group et à d'autres organisations. Plus de 300 millions de dollars d'avoirs bancaires ont également été gelés.

Le Cambodge renforce sa campagne contre les réseaux présumés de fraude transnationale en ligne, en confirmant plusieurs mesures visant des casinos, des institutions financières et des structures commerciales.

Lors d'une réunion d'information organisée le 6 novembre en présence de diplomates étrangers et de représentants d'organisations internationales, le ministre Chhay Sinarith a indiqué que les autorités avaient retiré 18 licences de casinos associés à des activités suspectes.

Les établissements concernés sont liés à des réseaux faisant l'objet d'enquêtes, notamment Prince Group. Les autorités avaient toutefois déjà annoncé ces 18 retraits en septembre. La communication de novembre constitue donc une actualisation de la campagne de contrôle, et non l'annonce de 18 nouvelles révocations.

Les enquêteurs ont également gelé plus de 300 millions de dollars sur des comptes bancaires et identifié d'autres biens mobiliers et immobiliers susceptibles d'être liés aux opérations suspectes.

Le Cambodge coopère avec plusieurs organismes internationaux, notamment le FBI et Interpol, afin de retracer les flux financiers, d'identifier les organisateurs présumés et d'enquêter sur les réseaux criminels transfrontaliers.

Les investigations portent notamment sur l'utilisation présumée de casinos et de structures commerciales pour faciliter des escroqueries en ligne et dissimuler des fonds.

Les autorités soulignent que l'examen des participations dans les entreprises, des relations financières et des responsabilités pénales éventuelles se poursuit. Les accusations visant certaines sociétés ou personnes ne constituent pas, à elles seules, une preuve de culpabilité.

Ces mesures illustrent le renforcement de la surveillance du secteur cambodgien des casinos et des risques liés au blanchiment d'argent et à la fraude.

Pour les opérateurs autorisés, les investisseurs et les fournisseurs de paiement, cette situation souligne l'importance de vérifier les partenaires commerciaux, les bénéficiaires effectifs et l'origine des fonds.