Les opérateurs de paris brésiliens sont invités à soumettre leurs politiques de lutte contre le blanchiment d'argent

Le Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances (SPA-MF) a émis un avis officiel à tous les opérateurs de paris à cotes fixes autorisés au Brésil, leur demandant de soumettre leurs politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CTF). Les opérateurs ont jusqu'au 17 mars 2025 pour répondre.

La notification s'applique à la fois aux opérateurs directement agréés par le ministère des Finances et à ceux qui opèrent en vertu de décisions de justice. Chaque politique AML/CTF doit décrire des critères et des actions spécifiques pour lutter contre les délits financiers potentiels. La mesure est conforme à la loi n° 14.790/2023 et à l'ordonnance SPA/MF n° 1.143/2024, qui imposent toutes deux des mesures efficaces pour prévenir les activités financières illicites dans le secteur des paris. Le non-respect de ces mesures peut entraîner des sanctions.

L'avis officiel faisait également référence à un webinaire organisé par le SPA le 12 février, qui portait sur les meilleures pratiques pour signaler les activités suspectes au Conseil de contrôle des activités financières (Coaf). Au cours de la session, les autorités ont détaillé les procédures de signalement des transactions suspectes, comme le stipulent les articles 27 à 29 de l'ordonnance n° 1.143 de la SPA/MF.

Depuis novembre 2024, la SPA est membre de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent (Enccla), une initiative interinstitutionnelle réunissant des entités gouvernementales des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. L'inclusion de la SPA dans l'Enccla souligne l'engagement du gouvernement à renforcer la transparence et la sécurité sur le marché des paris au Brésil.