Le Brésil renforce la réglementation sur les transactions de paris à cotes fixes

Le Secrétariat aux Prix et aux Paris du Ministère des Finances brésilien a publié une nouvelle réglementation concernant les transactions financières impliquant des opérateurs de paris non autorisés. L'ordonnance, publiée au Journal officiel fédéral aujourd'hui, établit les procédures d'application de l'article 21 de la loi n° 14 790 du 29 décembre 2023.

La nouvelle réglementation, l'ordonnance n° 566 du 20 mars 2025, interdit explicitement aux institutions financières et aux prestataires de paiement d'ouvrir ou de gérer des comptes transactionnels pour des personnes physiques ou morales exploitant des services de paris à cotes fixes sans autorisation appropriée. L'ordonnance définit un « compte transactionnel » comme tout compte de dépôt ou de paiement utilisé pour recevoir des fonds des parieurs, conserver des valeurs liées à des paris ouverts ou conserver des gains.

En vertu de cette nouvelle réglementation, les institutions financières, les établissements de paiement et les prestataires de services de paiement doivent mettre en œuvre des procédures pour identifier les personnes et les entités exploitant des services de paris non autorisés. En cas d'activité suspecte, ces organismes financiers doivent en informer le Secrétariat aux Prix et aux Paris dans les 24 heures via le Système d'information électronique (SEI).

Les déclarations obligatoires comprennent :

• L'identification des données relatives aux transactions de paiement suspectes
• Les motifs de suspicion concernant le titulaire du compte
• Les mesures prises pour bloquer les transactions, y compris la clôture du compte
• Les informations détaillées sur le compte, telles que les numéros de compte, les numéros d'identification fiscale et les codes Pix

Le Secrétaire aux Prix et aux Paris tiendra et mettra à jour une liste des opérateurs de paris dûment autorisés, de ceux dont les demandes d'autorisation ont été refusées et des sites web suspectés d'exploitation non autorisée et qui ont été signalés à l'Agence nationale des télécommunications pour blocage de domaine.

L'ordonnance stipule explicitement que les signalements effectués de bonne foi n'engagent pas la responsabilité civile ou administrative de leurs auteurs. Le non-respect de ces réglementations peut entraîner des sanctions en vertu des ordonnances n° 1 225 et n° 1 233 du 31 juillet 2024, conformément aux articles 41 et 42 de la loi n° 14 790.

Ces nouvelles réglementations entrent en vigueur dès leur publication et sont distinctes des réglementations existantes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.