Le Brésil lance l’opération « Conto da Sorte » contre des entreprises de paris illégales

La Receita Federal du Brésil participe à une vaste opération visant des entreprises soupçonnées d’exploiter des paris à cote fixe sans autorisation, avec des mandats de perquisition exécutés dans les États de Pernambuco, Ceará et São Paulo.

Le Brésil a lancé une nouvelle opération contre les activités de paris soupçonnées d’être illégales, alors que les autorités renforcent le contrôle du marché réglementé des paris à cote fixe.

La Receita Federal a participé le jeudi 18 juin à l’« Operação Conto da Sorte », une enquête visant des entreprises qui auraient proposé des services de paris à cote fixe sans autorisation de la Secretaria de Prêmios e Apostas du ministère des Finances.

L’opération a été menée en partenariat avec les ministères publics du Rio Grande do Norte et de Pernambuco. Au total, 14 mandats de perquisition et de saisie ont été délivrés par la 2e Vara da Comarca de Currais Novos, du Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, puis exécutés dans les États de Pernambuco, Ceará et São Paulo.

Selon le ministère des Finances, les enquêteurs ont identifié un groupe de 37 entreprises soupçonnées d’agir dans le secteur des paris illégaux. Le ministre des Finances, Dario Durigan, a indiqué que ces sociétés auraient enregistré une première estimation de mouvements financiers d’environ 50 milliards de reais, le montant exact devant être établi après l’analyse des documents, des éléments saisis et des données bancaires.

Les autorités cherchent également à saisir des biens et des droits jusqu’à 145 millions de reais afin de garantir une éventuelle restitution liée aux activités illicites présumées.

L’enquête a commencé après la création, par la municipalité de Bodó, dans le Rio Grande do Norte, d’une autarchie locale appelée LOTSERIDÓ, qui aurait accrédité de manière irrégulière des entreprises de paris à cote fixe. Bien que LOTSERIDÓ ait été fermée en octobre 2025, les autorités affirment que les entreprises ont continué à opérer sans autorisation fédérale de la SPA.

Le ministère des Finances indique que le groupe suspecté a créé des dizaines d’entreprises de jeux et de paris, ainsi que des institutions de paiement, ensuite transférées formellement à des tiers sans capacité économique suffisante. Les enquêteurs soupçonnent toutefois que le contrôle financier et opérationnel est resté entre les mains du même groupe, tandis que certaines sociétés auraient uniquement servi à faire transiter des fonds par des comptes bancaires.

La Receita Federal a contribué à l’enquête par une analyse fiscale des personnes et entreprises impliquées. Cette analyse a notamment porté sur l’existence effective des personnes morales, la capacité économique et financière des associés et administrateurs, ainsi que sur l’identification d’indices de groupe économique de fait.

L’affaire comprend également des soupçons d’évasion fiscale, de blanchiment d’argent par l’acquisition de biens immobiliers, de mouvements financiers incompatibles avec les revenus déclarés et d’absence de transfert de la part légalement due sur les revenus nets des paris, prévue par la loi brésilienne sur les paris à cote fixe.

Pour le marché brésilien réglementé des paris, cette opération est importante car elle montre que l’application des règles dépasse désormais le simple blocage de sites ou la publication de listes d’opérateurs autorisés. Les autorités ciblent désormais les structures d’entreprise, les canaux de paiement, les données fiscales et les personnes derrière les opérateurs soupçonnés d’illégalité.

Cette affaire renforce également le message de tolérance zéro du gouvernement envers les paris illégaux. À mesure que le marché licencié se développe au Brésil, des opérations comme « Conto da Sorte » pourraient devenir de plus en plus importantes pour protéger les recettes fiscales, réduire la concurrence déloyale et renforcer la crédibilité du secteur réglementé.