Les régulateurs botswanais ouvrent une enquête conjointe sur huit sites de paris offshore

La Gambling Authority du Botswana et la Financial Intelligence Agency ont lancé une enquête commune visant huit plateformes de paris offshore non licenciées, qui s’appuient sur des agents locaux et des canaux de paiement internes pour cibler les joueurs tout en échappant au contrôle réglementaire national.

Les autorités de contrôle du jeu et de la lutte contre la criminalité financière au Botswana ont confirmé l’ouverture d’une enquête coordonnée sur huit sites de paris basés à l’étranger et dépourvus de licence locale. Selon leur communication, ces plateformes utilisent des agents implantés dans le pays pour recruter des clients, collecter les dépôts et organiser les paiements de gains, ce qui leur permet de contourner les règles d’agrément imposées par la Gambling Authority (GA) et la surveillance financière assurée par la Financial Intelligence Agency (FIA).

Dans le cadre de cette offensive, la GA et la FIA coopèrent avec le régulateur des communications et les fournisseurs d’accès internet afin de bloquer l’accès aux sites ciblés au niveau des réseaux. Les banques et services de mobile money ont reçu l’ordre de geler les transactions liées à ces opérateurs et de signaler les flux suspects, les autorités craignant que ces plateformes offshore servent à la fois à échapper à l’impôt et à faire sortir des fonds du système financier formel.

Les régulateurs soulignent que le marché illégal entraîne un “préjudice économique significatif”. Une étude citée par la GA estime que les paris non régulés siphonnent environ 32 millions de dollars US par an – soit deux fois plus que les recettes du secteur légal. Au-delà de la perte fiscale, les autorités rappellent que ces sites n’offrent aucune garantie aux joueurs : absence de recours en cas de non-paiement des gains, de manipulation des cotes ou de fermeture unilatérale des comptes.

La GA et la FIA complètent les mesures coercitives par une campagne d’information. Les parieurs sont invités à vérifier le statut de licence d’un opérateur sur le site officiel de la Gambling Authority avant de miser, et à se méfier des agents qui promeuvent des plateformes “étrangères” sans agrément visible au Botswana. À moyen terme, la GA indique travailler sur des outils de vérification et de monitoring basés sur l’IA afin d’aider régulateurs et consommateurs à confirmer plus facilement la légalité d’un site.

Les autorités insistent enfin sur le fait que l’objectif n’est pas de freiner l’offre licenciée, mais de protéger les opérateurs en règle et l’intégrité du système financier botswanais. La Gambling Act de 2012 prévoit des amendes lourdes et des peines de prison pour l’organisation ou la promotion de jeux illégaux – des sanctions que la GA et la FIA se disent prêtes à appliquer contre les responsables et relais locaux de ces plateformes offshore.