La Gambling Authority du Botswana et la FIA renforcent leur coopération contre le blanchiment

La Gambling Authority du Botswana a ouvert des discussions avec la Financial Intelligence Agency afin d’améliorer la coordination en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, de partage d’informations et de signalement des manquements dans le secteur du gambling licencié.

La Gambling Authority du Botswana a engagé de nouvelles discussions avec la Financial Intelligence Agency afin de renforcer la surveillance des risques financiers dans l’industrie du gambling. La réunion a eu lieu le 13 mai et a réuni Moruntshi Kemorwale, CEO de la Gambling Authority, Bopelokgale Soko, directrice générale de la FIA, ainsi que des responsables des deux institutions.

Selon la Gambling Authority, les échanges ont porté sur la recherche et la gestion des données, le signalement des non-conformités réglementaires, le partage d’informations et le renforcement des efforts contre les risques de blanchiment d’argent dans le secteur des jeux. Le régulateur a souligné que la coopération entre institutions reste essentielle pour construire une industrie du gambling plus transparente, responsable et accountable au Botswana.

Ces discussions interviennent alors que les opérateurs licenciés font l’objet d’une attention accrue en matière d’AML et d’intégrité financière. L’unité Compliance and Monitoring de la Gambling Authority est chargée de superviser les activités et entités de gambling, d’appliquer le Gambling Act 2012 et de s’assurer que les titulaires de licences respectent le Financial Intelligence Act et ses règlements. Ses fonctions comprennent les inspections sur site et hors site, la vérification des prélèvements, l’application des règles, le traitement des plaintes des clients et la supervision AML/CFT/CFP.

Le rôle de la FIA est également central. En tant qu’unité de renseignement financier du Botswana, l’agence reçoit, analyse et transmet les informations financières liées aux transactions suspectes, au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et au financement de la prolifération. Elle coordonne aussi les activités AML/CFT du pays et contribue à la recherche sur les tendances de la criminalité financière.

Le secteur du gambling devient de plus en plus important dans la stratégie nationale de lutte contre la criminalité financière, car il implique des flux en espèces, des paiements électroniques, des comptes joueurs et des risques transfrontaliers. Une National Risk Assessment sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a été publiée en avril 2026, mettant en avant les efforts du Botswana pour identifier ses vulnérabilités et renforcer son cadre AML/CFT.

Cette nouvelle coopération s’inscrit aussi dans la continuité d’alertes communes déjà émises par la Gambling Authority et la FIA contre les systèmes de paris en ligne non licenciés. Dans un précédent avis, les deux agences avaient averti que les opérations non régulées pouvaient exposer les utilisateurs à des pertes financières, à la fraude, au blanchiment d’argent et à des réseaux criminels plus larges, notamment via les réseaux sociaux et les canaux de paiement tiers.

Pour les opérateurs licenciés, le signal est clair: les exigences de conformité augmentent. Les entreprises devraient faire face à un suivi plus strict des transactions, à des obligations de reporting renforcées et à une pression accrue pour détecter et signaler les activités suspectes. Pour le marché botswanais du gambling, une coopération plus profonde entre la Gambling Authority et la FIA pourrait protéger le secteur régulé contre les flux financiers illicites, renforcer la confiance des consommateurs et réduire l’espace disponible pour les opérateurs illégaux ou insuffisamment supervisés.