Binance aide ED à démanteler une importante arnaque aux jeux en ligne en Inde

La Direction de l'application de la loi indienne (ED) a arrêté quatre individus liés à l'application de jeu en ligne Fiewin, qui a escroqué les utilisateurs de plus de 400 crores de roupies (environ 47,6 millions de dollars).

Selon un article de blog, commercialisée comme une plateforme légitime pour gagner de l'argent grâce aux jeux, l'application fait désormais l'objet d'une enquête pour blanchiment de fonds via des portefeuilles numériques associés à une bourse mondiale de crypto-monnaie. La Financial Intelligence Unit (FIU) de Binance a fourni des renseignements cruciaux qui ont permis de retracer les fonds volés.

L'application Fiewin a attiré les utilisateurs en leur promettant des gains faciles, mais a bloqué les retraits une fois les fonds substantiels accumulés. L'ED a découvert qu'elle faisait partie d'un réseau transfrontalier qui masquait l'origine de l'argent volé en utilisant des comptes bancaires « mules » et des portefeuilles de crypto-monnaie. Alors que les plaintes des victimes se multipliaient, l'affaire a été transmise à l'ED, qui se spécialise dans les enquêtes sur les crimes financiers.

Binance, récemment autorisée à opérer en Inde, a aidé l'ED en lui fournissant des informations techniques qui se sont avérées essentielles pour retrouver l'argent blanchi. L'enquête a conduit à de nombreuses arrestations d'individus impliqués dans la fraude. L'ED et Binance s'engagent à découvrir l'étendue de ce réseau criminel et à prévenir de futures escroqueries.